Руководитель саратовской компании вывел в Китай почти 5 миллионов рублей

Схему незаконных валютных операций выявили саратовские таможенники.

Сотрудники Саратовской таможни выявили факт незаконного вывода денег за рубеж. По данным ведомства, руководитель одной из компаний Саратова перевел более 4,8 миллионов рублей в Китайскую народную республику. 

Перевод средств осуществлялся через кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля. Глава компании также предоставил документы, в которых содержались недостоверные сведения о назначении перевода.



По данным фактам Саратовской таможней возбуждено три уголовных дела по части второй статьи 193.1 Уголовного кодекса.



Мужчину обвиняют в "совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте России на счета нерезидентов с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом в крупном размере" Об этом сообщает пресс-служба Саратовской таможни.