Схему незаконных валютных операций выявили саратовские таможенники.

Сотрудники Саратовской таможни выявили факт незаконного вывода денег за рубеж. По данным ведомства, руководитель одной из компаний Саратова перевел более 4,8 миллионов рублей в Китайскую народную республику. 

Перевод средств осуществлялся через кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля. Глава компании также предоставил документы, в которых содержались недостоверные сведения о назначении перевода.



По данным фактам Саратовской таможней возбуждено три уголовных дела по части второй статьи 193.1 Уголовного кодекса.



Мужчину обвиняют в "совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте России на счета нерезидентов с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом в крупном размере" Об этом сообщает пресс-служба Саратовской таможни.