Уголовное дело направили в суд.
В Саратовской области прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности, которую осуществляли трое жителей областного центра. Об этом журналисту телеканала "Саратов 24" сообщили в пресс-службе областной прокуратуры
По данным ведомства, в период с января 2020 года по апрель 2022 года, обвиняемые, действуя в составе организованной группы, помогали организациям "отмывать деньги" через фирмы-однодневки. Они оказывали услуги организациям-клиентам по транзиту денежных средств и их дальнейшему обналичиванию.
В результате незаконной деятельности члены ОПГ обналичили более 380 миллионов рублей.
Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд.
Напомним, ранее в Саратове преступная группировка "заработала" более 16 млн рублей на отмывании денег.
