В Саратове мошенники через подставную фирму обналичили более 23 миллионов рублей

Прокуратура Ленинского района проверила соблюдение требований федерального законодательства при регистрации юридического лица, участвующего в сомнительных финансовых операциях. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе анализа финансово-хозяйственной деятельности компании «Стройторга» установлено, что общество является организацией, которая выводит денежные средства из оборота с последующим обналичиванием. В частности, в 2016 году более 23 миллионов рублей были списаны на физические лица. За фактически неоказанные услуги.
При этом учредителем и директором предприятия является местная жительница, которая выступает лишь номинальным руководителем по просьбе другого лица.
По материалам проверки возбуждено уголовное дело.