В Балашове через фирму-однодневку было обналичено более 14 миллионов рублей

Прокуратура Балашова проверила соблюдение законности образования юридического лица. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры. Установлено, что в октябре 2017 года житель города Балашова по просьбе третьего лица за денежное вознаграждение зарегистрировал на свое имя общество «Эталон Инвест». Мужчина являлся номинальным руководителем и учредителем созданной организации. Никакую коммерческую деятельность он фактически не осуществлял, никаких документов не подписывал, сведениями о численности сотрудников не располагал. При этом, за время деятельности юридического лица на расчетный счет организации поступили и были переведены в пользу третьих лиц более 14,9 миллионов рублей. Все эти обстоятельства свидетельствовали о наличии у организации признака фирмы-однодневки.
По данному факту возбуждено уголовное дело.