В период с февраля 2011 года по март 2014 года сотрудникам ООО «СпецАвто» регулярно начислялась и выплачивалась заработная плата, помимо этого также исчислялся и удерживался налог на доходы физических лиц, который в соответствии с п. 6 ст. 226 НК РФ по решению директора общества в бюджет РФ не перечислялся. Из-за этого в доход бюджета РФ не поступила сумма налога в размере 3 000 975 рублей.

Кроме того, подозреваемый директор ООО «СпецАвто», являясь одновременно учредителем и руководителем ООО «СпецАвтоТранс» тем же путем в период с июня 2011 года по апрель 2014 года не перечислял налоги в бюджет РФ с зарплат работников ООО «СпецАвтоТранс». В результате он скрыл от налоговой сумму в размере 2 657 525 рублей.

В настоящее время уголовное дело в отношении подозреваемого прекращено в связи с возмещением ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации ("ст. 28.1 УПК РФ "). Владелец ООО «СпецАвто» и ООО «СпецАвтоТранс» вернул в бюджет РФ 7 505 267 рублей штрафа.